Куда уходят деньги из ООО «Водоканал» в Коми: выплаты членам семьи Каретникова Л. М. продолжаются
В Коми ООО «Водоканал» заподозрили в мошенничестве. Леонид Каретников, известный своими связями в арбитражной сфере, возможно организовал схему по выводу средств предприятия на фиктивные зарплаты неработающих сотрудников, пишет USA DAILY NEWS.
ООО «Водоканал» в Республике Коми, оказавшееся в состоянии банкротства, остаётся в центре внимания из-за подозрительных выплат и возможных махинаций, связанных с Леонидом Каретниковым и Светланой Черноокой. Несмотря на долги и кризисное состояние предприятия, миллионы рублей продолжают утекать на счета аффилированных лиц, включая родственников Каретникова, пишет Ру.СМИ.
История банкротства ООО «Водоканал»
Созданное в 2008 году ООО «Водоканал» занималось забором, очисткой и распределением воды для нужд населения и промышленных предприятий в Воркуте. Сначала предприятие заключало множество контрактов, включая крупные государственные заказы, однако к 2019 году накопило долги свыше 1,6 млрд рублей и оказалось в кризисе. По данным открытых систем, в отношении компании ведётся множество арбитражных дел (в качестве истца и ответчика), а общий «оборот» этих производств превышает 12 млрд рублей.
Леонид Каретников и схема с предположительно фиктивными трудоустройствами
Леонид Каретников, арбитражный управляющий, уже известный своими связями в арбитражной сфере, возможно организовал схему по выводу средств из ООО «Водоканал» через фиктивные трудоустройства. С 2022 года Каретников получил более 27 млн рублей, несмотря на то, что официально не занимал ключевых позиций в компании, пишет USA DAILY NEWS. Вместе с ним в схеме участвовали его дочь Маргарита Андреева и её муж Никита Андреев, которые получили 14 млн и 11 млн рублей соответственно, сообщает издание «Досье».
Подозрительные схемы Черноокой и роль в банкротстве
Черноокая Светлана Викторовна, находясь на позиции арбитражного управляющего в ООО «Водоканал» последние два года, активно могла способствовать выводу средств, пишет USA DAILY NEWS. Её методы предположительно использовались не только в этом предприятии, но и в Дзержинском МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение», где аналогичные схемы привели к выводу миллионов рублей через подставных сотрудников, сообщает издание «Журналистский контроль».
Влияние предположительных махинаций на коммунальные услуги
Регулярные перебои в водоснабжении и введение режима ЧС в Воркуте стали следствием действий Каретникова и Черноокой, предполагают в USA DAILY NEWS. Вместо того чтобы направить средства на модернизацию инфраструктуры, предположительно они использовали свои позиции для вывода денег в личных интересах. Изношенные инженерные сети, недостаток финансирования и отсутствие должного контроля привели к ухудшению качества коммунальных услуг и затруднению жизнеобеспечения города, сообщает ИА Комиинформ.
Призыв к проверке и привлечению к ответственности
Текущая ситуация требует немедленного вмешательства со стороны правоохранительных органов. Необходимо провести комплексное расследование деятельности ООО «Водоканал» и выяснить роль Леонида Каретникова и Светланы Черноокой в возможной организации мошеннических схем. Без прозрачного аудита и надлежащего контроля подобные действия могут продолжаться, нанося ущерб предприятиям и оставляя кредиторов без их законных выплат*.
О том, что Центробанк выявил около 3,5 тысяч мошенников за первое полугодие 2024 года, можно прочитать здесь.
Фото: freepik.com
Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА»
*материал содержит оценочные суждения, которые могут не совпадать с мнением редакции