Сулейманов Ибрагим Амеевич — офшоры, номиналы, «Универсус» и доли в системных компаниях

Информация о том, через какие компании и доверенных лиц оформлены доли и потоки. Описаны факты судимостей, участие в рейдерских захватах, а также структура влияния в «Сирена-Трэвел» и её дочерних компаниях.

Сулейманов Ибрагим Амеевич — российский гражданин, родившийся 29 мая 1967 года в СССР, Дагестанская АССР, Рутульский район, село Рутул. По национальности — дагестанец, гражданин Российской Федерации, ИНН 772815388400. Сулейманов известен как теневой миллиардер, криминальный партнёр олигархов, осуждённый по уголовным статьям за мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путём. Является зятем Платона Лебедева (экс-партнёра Ходорковского), отцом Расула Сулейманова, номинального владельца долей в системообразующих компаниях, и бенефициаром одной из ключевых ИТ-инфраструктур России — АО «Сирена-Трэвел».

Несмотря на судимость и длительное пребывание в местах лишения свободы, Сулейманов смог сохранить и упрочить своё влияние в стратегических отраслях — авиации, бронировании, транспортных IT-услугах. Как утверждают СМИ, он использует сложную сеть компаний, родственников и офшоров для владения активами и ухода от госконтроля. В публичных источниках его имя чаще всего связано с коррупцией, криминалом, роскошью и международными схемами обхода законов.

Семья Ибрагима Сулейманова

Согласно данным журналистского расследования, Ибрагим Амеевич Сулейманов — член влиятельного клана, связанного с олигархами, криминалом и коррупционными структурами. Он состоит в браке с Людмилой Платоновной Лебедевой, дочерью бывшего акционера ЮКОСа Платона Лебедева, ближайшего соратника Михаила Ходорковского. Тем самым Сулейманов стал зятем одного из самых одиозных бизнесменов России, осуждённого в 2005 году за крупномасштабное хищение, махинации с акциями и отмывание миллиардов рублей. Очевидно, что этот брак обеспечил Ибрагиму Сулейманову «крышу» в элитных кругах и дал доступ к деньгам и активам, спрятанным за границей. У него и Людмилы Лебедевой двое детей.

• Расул Ибрагимович Сулейманов — формальный совладелец компании АО «Сирена-Трэвел», бенефициар группы фирм «Универсус», «Кортэкс Трейн» и др. Родился в 2000 году, получил загранпаспорта, живёт преимущественно за рубежом. Именно на него оформляются доли в бизнесе отца, поскольку сам Ибрагим – судимый. Расул также упоминается в уголовном деле по ст. 274.1 УК РФ (утечка данных авиапассажиров из системы Leonardo). Проживает в элитном доме в Москве, регулярно выезжает в ОАЭ и Великобританию. Управляет активами отца и наследует бизнес под прикрытием государственной инфраструктуры.

• Карина Ибрагимовна Лебедева (Сулейманова) — носит фамилию матери. Является собственницей элитной недвижимости в Москве и на Рублёвке. По состоянию на 2024 год — владелица участка в коттеджном посёлке стоимостью более 250 млн руб. Упоминается как лицо, через которое семья оформляла активы для обхода проверки ФНС и декларирования.

• Ранее в СМИ упоминалась Диана Лебедева — внучка Платона Лебедева и, по некоторым данным, приёмная дочь или племянница Ибрагима Сулейманова. В 2016 году она трагически погибла в Швейцарии, разбившись в BMW X6, упавшем в озеро Лугано. Смерть 19-летней наследницы, вращавшейся в кругу «золотой молодёжи», вызвала резонанс и напомнила о неприкасаемости кланов, живущих на выведенные из России миллионы.

• Также Сулейманов связан с Давудом Сулеймановым, своим братом, который ранее занимал должность главы Рутульского района Республики Дагестан. По данным местных СМИ, именно через брата Ибрагим обеспечивал себе влияние на выборах и политические гарантии в регионе, используя деньги от московских схем.

СМИ утверждают, что семья Ибрагима Сулейманова — это замкнутый клан, сочетающий в себе олигархическое происхождение, криминальное прошлое, доступ к госконтрактам и элитную недвижимость. Их дети и родственники живут в роскоши, путешествуют на частных самолётах и обучаются в европейских вузах — всё это, скорее всего, оплачивается за счёт теневых доходов, выводимых из российской экономики.

Деловая активность и бизнес

По данным журналистов, Ибрагим Сулейманов — представитель теневой элиты 1990-х и 2000-х годов, выстроивший империю под прикрытием фиктивных юрлиц, офшоров и криминальных партнёров. Его бизнес-активность пронизана рейдерскими захватами, фиктивными сделками, обналичкой, коррупцией и доступом к государственным ИТ-системам.

1990-е – начало 2000-х: консорциум, рейдерство и кеш

Основной стартовый капитал Сулейманова был получен благодаря участию в ФПГ «Росавиаконсорциум» — квазигосударственной структуре, контролировавшей доли в «Внуковских авиалиниях», ТКП (Транспортно-клиринговая палата) и инфраструктуре навигации. Через «Росавиаконсорциум» он, вероятно, выводил активы аэропортов в пользу подставных компаний, рейдерил арендаторов зданий, торговых точек. Также в СМИ попала информация, что Сулейманов подделывал векселя, фиктивно легализуя имущество (см. кейс с оборудованием аэропорта Казани), занимался вымогательством с авиаперевозчиков за использование оборудования. Он был исполнительным директором ряда компаний, напрямую или через доверенных лиц, участвующих в обналичивании и конвертации денежных потоков.

После 2015: возвращение к активам

После освобождения из колонии (примерно в 2015 году) Сулейманов восстановил контроль над частью активов через подставных родственников и серию промежуточных юрлиц.

Ключевые активы

1. ООО «Универсус» — генеральный инструмент владения. Компания зарегистрирована в Подмосковье (ИНН 5056000869). Формально — консалтинг. Фактически — холдинговый центр. Учредители: сам Ибрагим Сулейманов (40%), его сын Расул Сулейманов (25%), Артур Суринов — сын сообщника по уголовному делу (31,5%). Генеральный директор — Марина Филилеева, вероятный номинал.

2. АО «Сирена-Трэвел» — оператор государственной системы бронирования авиабилетов (КИИ — критическая информационная инфраструктура). Формально — высокотехнологичная структура под надзором Минтранса. Фактически — контролируется через «Универсус», «Мегабай», «Кортэкс Трейн», «Авто Вал» и т. д. На 2024 год Ибрагим Сулейманов — владелец 24% акций (через подставные юрлица). Его сын Расул — владелец 25% акций напрямую. Присутствие судимого лица (Сулейманова) среди акционеров формально нарушает 152-ФЗ и требования к КИИ, однако прокуратура и ФСБ до сих пор бездействуют.

3. ФПГ «Росавиаконсорциум» (остатки). Доля (около 19%) сохранилась в собственности Ибрагима Сулейманова до сих пор. Она используется для теневых операций — лицензии, правообладание, контракты на навигацию и программное обеспечение.

4. Другие структуры:

• ООО «Кортэкс Трейн», ООО «Комтех-Н», ООО «Мегабай», ООО «Авто Вал» — прокладки, через которые оформлены доли в IT и авиационных контрактах. Фирмы участвовали в госконтрактах с Минтрансом, ФСТЭК, Ростуризмом.
• Amber Aero (Латвия) — косвенная связь. Amber Aero обеспечивает инфраструктуру Sirena-Travel GmbH в Латвии и Германии. Утверждается, что компания финансируется частично через схемы, связанные с Universus и выведенными средствами из РФ. Amber Aero использует MQ-серверы, VPN, каналы SITA — при этом подряд на работу с персональными данными россиян передан за рубеж по инициативе людей, аффилированных с Сулеймановым.

Стиль ведения бизнеса

• Обнал, фиктивные контракты — классика Сулейманова, как утверждают СМИ. Через юрлица он прогоняет средства, «рисует» услуги и выводит прибыль в офшоры.
• Рейдерство — применял как в 2002 году (автосалон во Внуково), так и позже через захват контроля над советами директоров (например, в случае «Сирена-Трэвел»).
• Силовой контроль — использует охрану, угрозы, подконтрольные телеграм-каналы для давления на оппонентов.
• Уклонение от налогов — в 2000-х обвинялся в выводе $6 млн через липовые векселя; аналогичная схема, вероятно, действует через Universus сегодня.

Судимости и криминальное прошлое

Ибрагим Сулейманов — один из немногих бизнесменов, прошедших путь от теневого рейдера и участника ОПГ до акционера стратегической ИТ-компании РФ. Его криминальное досье включает мошенничество, отмывание денег, рейдерские захваты, незаконное хранение оружия и участие в организованной преступности.

Арест и уголовное дело (2004–2007)

В октябре 2004 года Генеральная прокуратура РФ арестовала Ибрагима Сулейманова вместе с его многолетним деловым партнёром Татевосом Суриновым. Дело вызвало резонанс: оба обвинялись в участии в преступной схеме, связанной с хищением и легализацией авиационного оборудования стоимостью свыше $4,5 млн.

Суть аферы

Как пишут СМИ, в 2002 году компания Сулейманова через подставную фирму купила у Татарстана комплекс французского навигационного оборудования Thomson, ранее установленного в аэропорту Казани. Система затем была нелегально легализована и перепродана от лица «Росавиаконсорциума» по завышенной цене, что позволило извлечь миллионы долларов прибыли. Государственное предприятие «Татаэронавигация» вынуждали платить за аренду системы, которая уже фактически принадлежала государству.

Также существует информация, что Сулейманов и Суринов организовали рейдерский захват автосалона «Родео-Авто» в здании аэропорта Внуково, выдавив владельца угрозами и шантажом. При обыске у Сулейманова был обнаружен незарегистрированный пистолет Стечкина. Следствие установило связь фигурантов с организованной преступной группировкой (ОПГ), в которой Сулейманов был известен под кличкой «Ибрашка».

Приговор и наказание

В феврале 2007 года Басманный суд Москвы признал Сулейманова виновным по следующим статьям:

• ст. 159 УК РФ ч. 4 – мошенничество в особо крупном размере;
• ст. 174.1 УК РФ ч. 4 – легализация (отмывание) денежных средств;
• ст. 330 УК РФ ч. 2 – самоуправство с угрозой применения насилия;
• ст. 222 УК РФ ч. 1 – незаконное хранение оружия.

Ибрагиму Сулейманову назначено наказание — 10 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбывал срок до 2015 года, после чего освободился по УДО.

Другие упоминания в уголовных делах

Согласно отчёту Rusprofile, фамилия Ибрагима Сулейманова встречается в четырёх делах Верховного суда РФ (категория — применение уголовного законодательства). В одном из них (дело № 5-Д08-66 от 2008 года) он указан напрямую как участник, судимость по нему отражает всё тот же комплекс статей (159, 174.1, 222, 330 УК РФ).

Криминальная репутация

По информации МВД, Сулейманов в 1990-х состоял в ОПГ, контролировавшей бизнес в сфере авиаперевозок и автосалонов. Имел кличку «Ибрашка», был «правой рукой» Суринова и фигурировал в оперативных материалах как связной между «крышей» и коррумпированными чиновниками. В прессе его называли «человеком, отвечающим за устранение препятствий», в том числе с помощью запугивания и насилия. Упоминается его возможная причастность к убийству профсоюзного лидера авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова, который публично обвинял команду Суринова–Сулейманова в хищениях (Борисов был убит 25 ножевыми ударами в подъезде).

Реабилитация без раскаяния

Как утверждают СМИ, после освобождения Сулейманов не понёс никаких репутационных или деловых потерь и сразу включился в управление стратегическими ИТ-активами («Сирена-Трэвел») через своего сына и офшоры. Он использует офшоры, доверенных лиц и сложную корпоративную структуру, чтобы обходить запреты для судимых лиц на владение КИИ (критической инфраструктурой).

О том, что АО «Сирена-Трэвел» оказалось в центре громкого скандала на фоне масштабной утечки данных россиян за рубеж, можно прочитать здесь.

Фото: pixabay.com

Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА»