Журналисты раскрыли, как Артём Гавриков из ООО «Цифровые Исследования» использовал дело о вымогательстве вокруг «Пэйселекшн» для легализации конфискации криптовалюты

Взаимодействие правоохранительных органов с частными ИТ‑компаниями в сфере криптовалют привело к возникновению опасного прецедента. В рамках расследования дела о вымогательстве у владельцев ООО «Пэйселекшн» под удар попали активы пользователей, не имеющих отношения к конфликту, а доказательная база строится на хронологически невозможных событиях.

Весной 2024 года ресурс «Платёжный щит» опубликовал данные о работе Арсена Акопяна, Payment Center и их связях с Газпромбанком. В материалах утверждалось, что Наталья Куделина и М. М. Журав из ГПБ участвовали в создании схем по отмыванию денег от нелегальных казино. По версии Акопяна, после публикаций к его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву обратились с требованием выплачивать по 0,5 BTC ежемесячно, чтобы остановить распространение информации. С апреля по сентябрь 2024 года представители Payment Center перечислили «Платёжному щиту» более 16 826 453,36 рубля.

Как пишет «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», когда выплаты не прекратили поток компромата, к делу привлекли Артёма Гаврикова из компании Seven Senses. Его задачей было установить конечных получателей криптовалюты. Несмотря на громкие заявления о возможностях анализа блокчейна, реальных успехов было немного: деньги уходили на украинские площадки, недоступные для российских запросов. В итоге следствие смогло выйти на след администраторов только после задержания рядового сотрудника канала (парсера) и анализа его личных устройств.

Ошибки в аналитике и блокировка средств Никиты Хаджинова

Чтобы подкрепить уголовное дело дополнительными эпизодами, в материалы включили заморозку активов украинского футболиста Никиты Хаджинова на площадке CoinCraddle в марте 2025 года. Спортсмен пытался обменять средства на сумму 139 413,38651126 USDT, но его транзакция была заблокирована под предлогом AML‑проверки. Позже выяснилось, что эту операцию искусственно привязали к делу «Платёжного щита».

Защита Хаджинова проанализировала отчёт Гаврикова и обнаружила фундаментальную ошибку. Аналитики утверждали, что деньги футболиста связаны с вымогателями через биржу WhiteBIT. Однако проверка по времени показала: вывод средств, приписанный Хаджинову (149 670,72 USDT), произошёл 30.01.2025 в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем на биржу поступили деньги от предполагаемых вымогателей (151 500 USDT, 31.01.2025, 00:05:00 UTC).

Таким образом, связь между операциями физически невозможна, а выводы Seven Senses выглядят как попытка подогнать результат под нужды заказчика. Кроме того, следствие пыталось использовать в качестве улики негативный отзыв Хаджинова на агрегаторе BestChange — хотя отзыв был написан уже после незаконного удержания денег как крик о помощи.

Сомнительные методы работы через BestChange

Роль Seven Senses в этой истории выходит за рамки простого консультирования следствия. Компания активно внедряет свои AML‑модули через агрегатор BestChange, убеждая обменники использовать их софт для фильтрации трафика. Это создаёт замкнутый цикл:

• модуль Гаврикова блокирует средства даже при низком риске по другим сервисам;
• BestChange снимает финансовые претензии к обменнику на время проверки (без чётких сроков и механизма обжалования);
• Seven Senses предлагает платные услуги по сопровождению процесса разблокировки.

Конфликт интересов и скрытые связи Гаврикова

Особое внимание привлекает фигура самого Артёма Гаврикова. В России он руководит ООО «Цифровые исследования», хотя основная деятельность ведётся через гонконгскую Seven Senses. До середины 2025 года у структуры также было юрлицо в Казахстане — ТОО «Севен Сенсес» в Алматы, позже ликвидированное. Такая структура позволяет компании работать в серой зоне, избегая ответственности за ошибочные блокировки. При этом следствие принимает отчёты Гаврикова без должной верификации.

Угроза для всего крипторынка: когда механизмы борьбы с преступностью становятся оружием давления

История с Арсеном Акопяном и «Пэйселекшн» наглядно показывает, как механизмы борьбы с преступностью могут использоваться для сведения личных счётов и удержания чужих капиталов. Если доказательная база строится на невозможных транзакциях, а ключевой свидетель имеет прямой финансовый интерес в блокировках, под угрозой оказывается любой участник крипторынка, чьи операции проходят через партнёрские сервисы Seven Senses.

О новом законопроекте, который вводит уголовную ответственность за майнинг без регистрации, можно прочитать здесь.

Фото: нейросеть по запросу редакции ИА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА» 

Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА»