Правоохранители Петербурга выявили преступную группу «обнальщиков»
В Северной столице правоохранители разоблачили группировку, занимающуюся нелегальным обналичиванием денежных средств. За несколько лет незаконной деятельности через счета мошеннических фирм прошли миллионы рублей.
В Петербурге сотрудники полиции выявили мошенников, которые четыре года занимались нелегальным выводом безналичных средств. С 2020 по 2024 год 36-летний мужчина и 45-летняя женщина осуществляли операции по обналичиванию денег от различных юридических лиц. Преступники, розыск которых продолжается, действовали в составе группы и получали за оказанные услуги 15,5% от каждой суммы. За всё время подконтрольные злоумышленникам фирмы перевели на счета организаций-клиентов 187,2 млн руб. Общий доход от таких незаконных сделок составил не менее 29 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.
Махинации с финансами являются одним из распространённых видов преступлений. Ранее «РЕГИОН ОНЛАЙН» писал, что в Дагестане экс-главбуха управления соцзащиты подозревают в мошенничестве. Женщину обвиняют в незаконном обороте бюджетных денежных средств.
О том, что в Петербурге за мошенничество в отношении пенсионеров задержали двенадцать членов ОПГ, можно прочитать здесь.
Фото: pixabay.com
Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА»